Styrelseutskott

Utskottens ledamöter utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2025/2026

Revisionsutskottet består för närvarande av:

• Susanne Pahlén Åklundh (utskottets ordförande)
• Claes Boustedt
• Karl Åberg

Styrelsens sekreterare, Johanna Kreft, är sekreterare även i revisionsutskottet.

Utskottets arbete under 2024

Revisionsutskottet sammanträdde under 2024 vid sex tillfällen. Alleimas externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

Utskottets uppgifter

Till revisionsutskottets främsta uppgifter hör att stödja styrelsen i arbetet att övervaka och säkerställa kvaliteten och robustheten i bolagets bokföring, finansiella rapportering, hållbarhetsrapportering och informationsgivning till marknaden. Utskottet övervakar effektiviteten i gruppens interna kontroll, internrevision, riskhantering och regelefterlevnad. Utskottet tillser även den externa revisorns arbete, tar ställning till eventuella upptäckter vid revisionen, granskar revisorns oberoende och bistår valberedningen i arbetet att föreslå en revisor för val av årsstämman.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet, som består av två styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2025/2026

Ersättningsutskottet består för närvarande av:

• Andreas Nordbrandt (utskottets ordförande)
• Ulf Larsson

Styrelsens sekreterare, Johanna Kreft, är sekreterare även i ersättningsutskottet.

Utskottets arbete under 2024

Under 2024 sammanträdde ersättningsutskottet vid tre tillfällen.

Utskottets uppgifter

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättningar till ledande befattningshavare i bolaget. En central uppgift är att lämna förslag till styrelsen avseende ersättningen till vd och koncernchefen. Utskottet överser även fastställandet av ersättningen för ledande befattningshavare som rapporterar direkt till vd och koncernchefen. Därutöver bereder utskottet förslag om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare för beslut av bolagsstämman, där syftet är att sätta kriterier för den rörliga ersättningen som gynnar aktieägarnas intressen. På samma vis bereder utskottet riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som sedan beslutas av årsstämman. Utskottet bereder även den ersättningsrapport som styrelsen ska upprätta för varje räkenskapsår och lägga fram för årsstämmans godkännande. Vidare genomlyser utskottet successionsplaneringen för vd och koncernchef, koncernledning och andra nyckelroller inom koncernen.